ŞİRKETİN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 25 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.
ŞİRKETİMİZİN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET;
Şirketimiz yönetim kurulunun 22 Mart 2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin 2025 yılı olağan genel kurulu, 25 Nisan 2026 tarihinde Cumartesi günü saat 12.00’de aşağıdaki gündem ile, “Afitab Kültür Merkezi Toplantı Salonunda – Demetevler Mah. Sami Efendi Caddesi No:31/10 Yenimahalle/Ankara’’ adresinde yapılacaktır.
Finansal tablolar, hesaplar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve genel kurul ile ilgili bilgiler genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantı gündemi, esas sözleşme tadil metni ve vekâletname örneğinin adresleri bulunan ortaklara PTT ile gönderilmiş olduğu, ortakların 2025 yılı olağan genel kurul toplantısına asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla.
Av. İsmail ALPTEKİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3- 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporları ile finansal tabloların okunması ve müzakeresi.
4- Yıllık faaliyet raporları ile finansal tabloların ve hesapların ibrası.
5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6- Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca, vefat eden yönetim kurulu üyesi Ahmet TEMİZKÖK’ün yerine Mehmet GÜLSOY’un atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
7- Yönetim kurulunun üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi.
8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim, yol-yolluk v.b. gibi ödemelerin belirlenmesi, görüşülmesi ve karara bağlanması.
9- Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar, burs ve sosyal yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak burs, bağış ve sosyal yardımlar için üst sınır belirlenmesi ve yönetim kuruluna bu hususlarda yetki verilmesi.
10- Dilek, temenni ve kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ……………........ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Elif Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketinin 25 Nisan 2026 tarihinde saat: 12.00’de Afitab Kültür Merkezi Toplantı Salonunda,
Demetevler Mah. Sami Efendi Caddesi No:31/10 Yenimahalle/Ankara’’ adresinde yapılacak 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması
için oy kullanmaya .......................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletnamenin noter tasdikli olması zorunluluktur.
T.T.K. ve ilgili Yönetmelik gereği özel ve genel vekâletnameler ile imza beyanı ekinde gönderilen vekâletnameler geçerli olmamaktadır.
