Duyurular

ŞİRKETİMİZİN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 14 HAZİRAN 2025 GÜNÜNE ERTELENDİ

Sayın Hissedarımız;
              Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu, 21 Mayıs 2025 Çarçamba günü saat 12.00’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere,  “Hacegan Sofrası Toplantı Salonunda – Barış Mah. İvedik Caddesi, Demetevler Parkı içi, Yenimahalle-ANKARA’’ adresinde toplanmış, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 35.840.000  TL. toplam itibari değerde 14.336.000 adet paya karşılık, toplam itibari değeri 325.920 TL olan 130.368 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari ½ toplantı nisabı (17.920.000 TL itibari değerde, 7.168.000 adet şirket payının toplantıda hazır bulunmaması nedeniyle) sağlanamamış ve genel kurul şartları oluşmamıştır. Bu nedenle ertelenen şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurulu 14 Haziran 2025 tarihinde Cumartesi günü saat 12.00’de aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere;“Hacegan Sofrası Toplantı Salonunda – Barış Mah. İvedik Caddesi, Demetevler Parkı içi, Yenimahalle-ANKARA’’ adresinde 1/3 oranında nisap aranılarak tekrar yapılacaktır.
              Ortaklarımızın toplantıya iştirak etmelerini, katılamayacakların örneği aşağıda bulunan noterden onaylatılacak vekâletname ile olağan genel kurulda temsil edilmelerini, toplantıya katılacak ortaklarımızın ve vekâlet sahiplerinin toplantıya girerken veya önceden “ortaklığı gösterir” giriş kartı almalarını, ayrıca, dileyen ortaklarımızın ve vekâlet sahiplerinin, “Korkut Reis Mah. Hanımeli Sok. No.: 15/7 Çankaya-ANKARA’’ adresinde bulunan şirket merkezine gelerek toplantıdan 15 gün öncesinden itibaren olağan genel kurul ile ilgili bilgi edinebileceklerini, gündem, esas sözleşme değişikliği tadil metni ve vekâletname örneği adresleri bulunan ortaklara PTT ile gönderilmiş olduğunu, Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan edildiğini bilgilerinize saygı ile rica eder, sağlık ve mutluluklar dileriz.
                                                                                   YÖNETİM KURULU  
                                                                       
                                                         Av. İsmail ALPTEKİN              Yunus AYDIN  
                                                         Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Başkan Vekili       
GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM:

  • Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  • Toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
  • 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporları ile finansal tabloların okunması ve müzakeresi.
  • Yıllık faaliyet raporları ile finansal tabloların ve hesapların ibrası.
  • Yönetim kurulunun ibrası.
  • Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim, yol-yolluk v.b gibi ödemelerin belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması.
  • 2024 hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
  • Sermayenin artırılması ve Sermaye Artırımına ilişkin Esas Sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin karara bağlanması.
  • Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar, burs ve sosyal yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  2025 yılında yapılacak burs, bağış ve sosyal yardımlar için üst sınır belirlenmesi ve yönetim kuruluna bu hususlarda yetki verilmesi.
  • Dilek, temenni ve kapanış.
 
Ek. 1 Vekâletname Örneği
       1 Esas Sözleşme Değişikliği Taslağı
 
 
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ……………....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Elif Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketinin 14 Haziran 2025 tarihinde saat: 12.00’de Hacegan Sofrası Toplantı Salonu, Barış Mahallesi, İvedik Caddesi, Demetevler Parkı içi Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .......................................................’yı vekil tayin ettim.
 
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
 
 
ELİF HAYVANCILIK TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİ  İÇEREN TADİL METNİ
 
 
 
ESKİ METİN
 
 
Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i:
Madde 7-  Şirketin sermayesinin tamamı 8.960.000,00 TL (Sekizmilyondokuzyüzaltmışbin TL) iken 35.840.000,00 TL (OtuzbeşmilyonsekizyüzkırkbinTL)’ ye çıkarılmıştır. Bu Sermaye, her biri 2,50 TL değerinde 14.336.000 adettir. Önceki sermayeyi oluşturan 8.960.000,00 (SekizmilyondokuzyüzaltmışbinTL) nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 26.880.000,00 (YirmialtımilyonsekizyüzseksenbinTL) lik sermaye Şirketin bilançosunun 549 No.lu hesabında görülen özel fonlardan karşılanacaktır. Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Bu hususta ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
 
YENİ METİN
 
 
Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i:
Madde 7-  Şirketin sermayesinin tamamı 35.840.000,00 TL (OtuzbeşmilyonsekizyüzkırkbinTL) iken  71.680.000,00 TL (YetmişbirmilyonaltıyüzseksenbinTL)’ ye çıkarılmıştır. Bu Sermaye, her biri 2,50 TL değerinde 28.672.000 adettir. Önceki sermayeyi oluşturan 35.840.000,00 (OtuzbeşmilyonsekizyüzkırkbinTL)’nin tamamı ödenmiştir.  Bu defa artırılan 35.840.000,00 (OtuzbeşmilyonsekizyüzkırkbinTL) lik sermayenin 86.243,79 TL’lik kısmı şirketin bilançosunun 549 No.lu hesabında yer alan Özel Fonlar hesabından, 35.753.756,21 TL. sı  ise nakden karşılanmak üzere taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Artırılan sermayenin tamamı taahhüt edilmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
 
 
                                                                                                           YÖNETİM KURULU