Duyurular

              ŞİRKETİMİZİN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR.

              Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10 Nisan 2025 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda;
              2024 yılı olağan genel kurul toplantısının, 21 Mayıs 2025 tarihinde Çarşamba günü saat 12.00’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere,  “Hacegan Sofrası Toplantı Salonunda – Barış Mah. İvedik Caddesi, Demetevler Parkı içi, Yenimahalle-ANKARA’’ adresinde yapılmasına, Ortaklarımıza toplantıya iştirak etmeleri hususunda 6102 Sayılı T.T.K. nun ilgili maddeleri ve yönetmelikler uyarınca PTT ile çağrıda bulunulmasına, çağrıya; toplantı gündemi, vekâletname örneği ve esas sözleşme tadil metninin de eklenmesine, mazeretleri gereği genel kurula katılamayacakların noter tasdikli vekâletname ile genel kurulda temsil edilmelerine, toplantıya katılacak ortaklarımızın ve vekâlet sahiplerinin toplantıya girerken veya önceden “ortaklığı gösterir” giriş kartı almalarına,
              Ayrıca, dileyen ortaklarımızın ve vekâlet sahiplerinin, “Korkut Reis Mah. Hanımeli Sok. 15/7 Sıhhiye/Çankaya-ANKARA’’ adresinde bulunan şirket merkezine gelerek toplantıdan 15 gün öncesinden itibaren bilgi edinebileceklerine, olağanüstü genel kurula çağrı metninin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine karar verildi.
 
GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM:
1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
3) 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporları ile finansal tabloların okunması ve müzakeresi.
4) Yıllık faaliyet raporları ile finansal tabloların ve hesapların ibrası.
5) Yönetim kurulunun ibrası.
6) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim, yol-yolluk v.b gibi ödemelerin belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7) 2024 hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8) Sermayenin artırılması ve Sermaye Artırımına ilişkin Esas Sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin karara bağlanması.
9) Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar, burs ve sosyal yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
    2025 yılında yapılacak burs,bağış ve sosyal yardımlar için üst sınır belirlenmesi ve yönetim kuruluna bu hususlarda yetki verilmesi.
10) Dilek, temenni ve kapanış.
 
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ……………........TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Elif Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketinin 21 Mayıs 2025 tarihinde saat: 12.00’de Hacegan Sofrası Toplantı Salonu,
Barış Mahallesi, İvedik Caddesi, Demetevler Parkı içi Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy kullanmaya .......................................................’yı vekil tayin ettim.
 
                                                                                     
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
 
Not 1: Vekâletnamenin noter tasdikli olması zorunluluktur.  Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereği özel ve genel vekâletnameler
ile imza beyanı ekinde gönderilen vekâletnameler geçerli olmamaktadır.
 
ELİF HAYVANCILIK TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİ  İÇEREN TADİL METNİ