Duyurular

ŞİRKETİMİZİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANIYOR.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25 Mart 2024 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda; 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının, 21 Mayıs 2024 tarihinde Salı günü saat 12.00’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, “Hacegan Sofrası Toplantı Salonunda – Barış Mah. İvedik Caddesi, Demetevler Parkı içi, Yenimahalle-ANKARA’’ adresinde yapılmasına, Ortaklarımıza toplantıya iştirak etmeleri hususunda 6102 Sayılı T.T.K. nun ilgili maddeleri ve yönetmelikler uyarınca PTT ile çağrıda bulunulmasına, çağrıya; toplantı gündemi, vekâletname örneği ve esas sözleşme tadil metninin de eklenmesine, mazeretleri gereği genel kurula katılamayacakların noter tasdikli vekâletname ile genel kurulda temsil edilmelerine, toplantıya katılacak ortaklarımızın ve vekâlet sahiplerinin toplantıya girerken veya önceden “ortaklığı gösterir” giriş kartı almalarına, Ayrıca, dileyen ortaklarımızın ve vekâlet sahiplerinin, “Korkut Reis Mah. Hanımeli Sok. 15/7 Sıhhiye/Çankaya-ANKARA’’ adresinde bulunan şirket merkezine gelerek toplantıdan 15 gün öncesinden itibaren bilgi edinebileceklerine, olağanüstü genel kurula çağrı metninin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine, karar verildi.

GÖRÜŞÜLECEK GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Toplantı başkanlığına, toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3- 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporları ile finansal tabloların okunması ve müzakeresi.
4- Yıllık faaliyet raporları ile finansal tabloların ve hesapların ibrası.
5- Yönetim kurulunun ibrası.
6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim, yol-yolluk v.b gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7- Sermayenin artırılması ve Sermaye Artırımına ilişkin Esas Sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin karara bağlanması.
8- Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar, burs ve sosyal yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak burs, bağış ve sosyal yardımlar için üst sınır belirlenmesi ve yönetim kuruluna bu hususlarda yetki verilmesi.
9- Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ……………....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Elif Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketinin 21 Mayıs 2024 tarihinde saat: 12.00’de Hacegan Sofrası Toplantı Salonu, Barış Mahallesi, İvedik Caddesi, Demetevler Parkı içi Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .......................................................’yı vekil tayin ettim. Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletnamenin noter tasdikli olması zorunluluktur. T.T.K. ve ilgili Yönetmelik gereği özel ve genel vekâletnameler ile imza beyanı ekinde gönderilen vekâletnameler geçerli olmamaktadır.

ELİF HAYVANCILIK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇEREN TADİL METNİ

ESKİ METİN

Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i:

Madde 7- Şirketin sermayesinin tamamı 4.480.000,00 (DörtmilyondörtyüzseksenbinTL) iken 8.960.000,00 TL (SekizmilyondokuzyüzaltmışbinTL)’ye çıkarılmıştır. Bu Sermaye, her biri 2,50 TL değerinde 3.584.000 adettir. Önceki sermayeyi oluşturan 4.480.000,00 (DörtmilyondörtyüzseksenbinTL) nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.480.000,00 (DörtmilyondörtyüzseksenbinTL) lik Sermayenin 742.626,44 TL.sı (YediyüzkırkikibinaltıyüzyirmialtıTürkLirasıkırkdörtKuruş), Şirketin bilançosunun 549 No.lu hesabında görülen özel fonlar hesabından karşılanacak olup, 3.737.373,56 TL.sı (ÜçmilyonyediyüzotuzyedibinüçyüzyetmişüçTürkLirasıellialtıKuruş) ise nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Bu hususta ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YENİ METİN

Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i: Madde
7- Şirketin sermayesinin tamamı 8.960.000,00 TL (Sekizmilyondokuzyüzaltmışbin TL) iken 35.840.000,00 TL (OtuzbeşmilyonsekizyüzkırkbinTL)’ ye çıkarılmıştır. Bu Sermaye, her biri 2,50 TL değerinde 14.336.000 adettir. Önceki sermayeyi oluşturan 8.960.000,00 (SekizmilyondokuzyüzaltmışbinTL) nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 26.880.000,00 (YirmialtımilyonsekizyüzseksenbinTL) lik sermayenin 23.028.313,78 TL. sı (YirmiüçmilyonyirmisekizbinüçyüzonüçTürkLirasıyetmişsekiz- kuruş), Şirketin bilançosunun 549 No.lu hesabında görülen özel fonlar hesabından karşılanacak olup, 3.851.686,22 TL.sı (ÜçmilyonsekizyüzellibirbinaltıyüzseksenaltıTürkLirasıyirmiikiKuruş) ise nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Bu hususta ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.